7月8日(rì)訊(xùn) 《阿(ā)斯報(bào)》報道(dào)，在世(shì)界杯期間，美(měi)國聯邦調查(chá)局和總(zǒng)檢察(chá)長正(zhèng)在(zài)調(tiáo)查阿根(gēn)廷(tíng)足(zú)協主(zhǔ)席塔(tǎ)皮(pí)亞領導(dǎo)下的機構(gòu)與(yǔ)TourProdEnter有限(xiàn)公司之間(jiān)的商(shāng)業(yè)往(wǎng)來。

兩名(míng)知情(qíng)人士證實，聯邦檢察(chá)官(guān)和(hé)聯邦調查局(jú)特工已(yǐ)經開始就(jiù)阿根廷(tíng)足(zú)協在(zài)美國(guó)進行的(dí)金融業務收集(jí)證(zhèng)詞。

根據(jù)該媒(méi)體的報道，美(měi)國(guó)司(sī)法(fǎ)部(bù)的調查人員試圖了(liǎo)解阿(ā)根(gēn)廷足(zú)協主(zhǔ)席領導下(xià)的該(gāi)機構(gòu)是(shì)如何(hé)運(yùn)作(zuò)的，以(yǐ)及它是(shì)如何通(tōng)過(guò)美國金(jīn)融係統輸送(sòng)超(chāo)過3億美(měi)元(yuán)資金(jīn)的(dí)。調查人(rén)員還(huán)在(zài)核(hé)實這(zhè)些業務中(zhōng)是(shì)否存(cún)在屬於(yú)美國(guó)司法管(guǎn)轄範圍內的(dí)犯罪(zuì)行(háng)為(wéi)。

聯邦調查(chá)局特(tè)工(gōng)通(tōng)過(guò)視頻會議平(píng)台與商(shāng)人托(tuō)福尼(ní)進行了會麵，分(fēn)析(xī)了與阿根廷(tíng)足協相(xiāng)關的(dí)特(tè)定(dìng)業(yè)務是否構(gòu)成(chéng)了(liǎo)通(tōng)過美(měi)國(guó)銀(yín)行係(xì)統(tǒng)進(jìn)行(háng)的洗錢或欺(qī)詐(zhà)等(děng)犯(fàn)罪(zuì)行(háng)為。

這項調查(chá)始於2025年(nián)，由(yóu)三(sān)名(míng)總(zǒng)檢(jiǎn)察長(cháng)負(fù)責，分別(bié)是常(cháng)駐(zhù)華(huá)盛頓特區的帕特(tè)裏克·古舒和克(kè)裏斯托(tuō)弗·廷，以及佛(fó)羅(luó)裏(lǐ)達(dá)南(nán)區的邁克爾(ěr)·伯格。

古(gǔ)舒是(shì)美國(guó)司法(fǎ)部銀(yín)行(háng)誠信部門(mén)的成(chéng)員，曾(zēng)參與過(guò)與金(jīn)融(róng)犯(fàn)罪相關(guān)的調查(chá)。伯格是(shì)一(yī)名訴訟(sòng)律師(shī)，他曾負責(zé)導致厄瓜多爾前總審計長卡洛(luò)斯·拉蒙·波(bō)利(lì)特·法吉(jí)奧尼(ní)因在邁阿密(mì)洗(xǐ)錢而被(bèi)定罪的案(àn)件(jiàn)。

調查(chá)人(rén)員(yuán)對TourProdEnter有限公(gōng)司的(dí)關注(zhù)始(shǐ)於該公司擔任阿(ā)根(gēn)廷足(zú)協(xié)與贊(zàn)助商及其(qí)他(tā)公司簽(qiān)署合同的(dí)收(shōu)款代理(lǐ)人那一刻(kè)起(qǐ)。

TourProdEnter有限(xiàn)公司作(zuò)為阿根廷(tíng)足協國際合(hé)同(tóng)的收款工(gōng)具進(jìn)行運(yùn)作(zuò)，通過(guò)該公(gōng)司(sī)輸送(sòng)了(liǎo)數億(yì)美(měi)元(yuán)的(dí)資(zī)金(jīn)，這(zhè)些資金來自阿(ā)迪(dí)達(dá)斯等(děng)跨國(guó)公司(sī)，其中阿(ā)迪達(dá)斯涉及(jí)6000萬(wàn)美(měi)元，華(huá)納涉(shè)及(jí)4000萬美(měi)元。